В Індії викрили і припинили масштабну систему «просування» букмекера 1xBet за допомогою спортивних сервісів. Державне управління по боротьбі з фінансовими злочинами посилило санкції проти оператора, зокрема, «заморожено» більше 2,1 мільйонів доларів, а загальна сума усього арештованого майна складає 4,5 мільйони.
Слідчі органи встановили основні «ланцюги» переміщення грошей та способи їх легалізації. Букмекерська компанія 1xBet користувалась динамічними UPI-ідентифікаторами, які були пов’язані з підставними рахунками. Це давало змогу замінювати реквізити та приховувати бенефіціарів. Кошти розподілялись через велику кількість багаторівневих переказів.
Крім того, встановлено, що організація «Parthtech Developers LLP», у власності якої знаходяться сервіси CREX та OneCricket, тісно співпрацювала зі швейцарським агентством. Вони разом рекламували «тіньові» беттінгові майданчики.
Читайте також: Індійського депутата звинувачують у масштабній схемі ставок на 277 мільйонів доларів